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华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决
发布日期:2021-09-26 10:44   来源:未知   阅读:

  1证券代码:600629证券简称:华建集团编号:临2021-082华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.一、董事会会议召开情况华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2021年9月10日以书面形式发出,会议于2021年9月16日以通讯方式召开。

  4.本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  5.二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案:1、关于《华建集团创新发展三年行动规划(2021-2023年)》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  6.2、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

  8.3、关于公司变更2021年度会计师事务所的议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

  11.4、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  13.5、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  15.6、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  8、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  9、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  10、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委3员会工作细则》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  11、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  12、关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  13、关于修订《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案表决情况:7票同意、0票反对、香港牛魔王之天线宝宝,0票弃权。

  14、关于修订《华东建筑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

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